Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Штурманские приборы"<BR>14.08.2023 16:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Штурманские приборы"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Новочеркасский, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804176157</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806016697</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4930</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.08.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1) дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.08.2023.</P>
<P>2.2) дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.08.2023.</P>
<P>2.3) повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. Рассмотрение Предписания Банка России о принятии мер, направленных на недопущение аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности, от 21.07.2023 №Т2-50-3/23080.</P>
<P>2. Утверждение Плана мероприятий, направленных на устранение нарушений в деятельности Общества, выявленных Северо-Западным главным управлением Банка России, и на недопущение аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности.</P>
<P>3. Утверждение перечня документов и нормативно-правовых актов, с которыми должны быть ознакомлены сотрудники Общества, в обязанности которых входит подготовка общих собраний акционеров, раскрытие информации на рынке ценных бумаг, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.А. Гак</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 14.08.2023г.</P>